Главное меню
Форум Проф Инфо
Юридический Форум Чугуев
У молодежи есть будущее.
Адвокат по уголовным делам.
Aдвокат по уголовным делам.
Юридичексие услуги
Чугуев Брокер
Срочно сниму квартиру Чугуев
У нас не курят
У нас не пьют
Кодирование
Продам ВАЗ 2101
Поиск Чугуев Проф Инфо
Добро пожаловать,
Пользователь:

Пароль:



[ ]
В сети
Пользователи: 0

Гости: 25

54.36.x.x forum
54.36.x.x forum
54.36.x.x calendar
46.229.x.x news
46.229.x.x rss
46.229.x.x news
46.229.x.x chuguevpro..
46.229.x.x forum
54.36.x.x forum
54.36.x.x forum
46.229.x.x news
46.229.x.x rss
46.229.x.x forum
46.229.x.x forum
54.36.x.x rss
3.218.x.x forum
46.229.x.x calendar
46.229.x.x chuguevpro..
54.36.x.x forum
46.229.x.x chuguevpro..
54.36.x.x forum
54.36.x.x calendar
46.229.x.x calendar
54.36.x.x calendar
54.36.x.x forum

Последние посетители

zukerman Wed 16:55
VIadysIav Wed 00:57
IlonaDy Sun 00:56
адвокат Fri 12:01
Taniar Sat 22:33

Новые пользователи

адвокат Tue 17:04
Samarova_1983 Tue 05:46
AllaSeroza Wed 21:23
Romanbouro Sat 18:56
Alevtina Tue 08:21
Форум Проф Инфо
Re: Смартфон
Знаю где можно купить оригинальный смартфон MEIZU [...]
Добавил VIadysIav
29 Jan : 00:57

Смартфон
Смартфон какой фирмы лучше выбрать в среднем ценов[...]
Добавил IlonaDy
26 Jan : 00:56

Re: iPhone
Более 300 моделей смартфонов Apple iPhone представ[...]
Добавил VIadysIav
19 Dec : 02:36

iPhone
Новый iPhone где нибудь у нас купить можно по выго[...]
Добавил IlonaDy
14 Dec : 22:38

Re: Швейная фурнитура
В интернет-магазине штор и аксессуаров Lurex вы мо[...]
Добавил VIadysIav
12 Nov : 01:51

Швейная фурнитура
Где можно заказать качественную швейную фурнитуру [...]
Добавил IlonaDy
01 Nov : 18:16

Re: Обувь
Можно купить зимние дутики по самой лучшей цене в [...]
Добавил IlonaDy
23 Oct : 16:59

Обувь
Где можно найти качественную женскую обувь на зиму[...]
Добавил VIadysIav
23 Oct : 00:04

Re: Полировка царапин
Чтобы вернуть прежний привлекательный вид автомоби[...]
Добавил VIadysIav
01 Oct : 22:38

Полировка царапин
Можно ли эффективно удалить царапины с корпуса авт[...]
Добавил IlonaDy
30 Sep : 18:27

Re: Начинки для пиццы
Очень люблю морепродукты и часто заказываю для себ[...]
Добавил VIadysIav
02 Aug : 22:52

Великие!
Пушкин А.С.К Чаадаеву Любви, надежды, тихой славыН[...]
Добавил zukerman
27 Jul : 15:57

Начинки для пиццы
Пиццы с какой начинкой вкуснее?
Добавил IlonaDy
20 Jul : 23:57

Re: Адвокат Чугуев Образцы заявлений - административное производство.
Чугуївський міський суд Харківської області Харків[...]
Добавил адвокат
11 Jul : 07:46

Re: Чугуев Адвокат Образцы заявлений - Апелляционное/кассационное расмотрение дел
До Харківського алеляційного судум. [...]
Добавил адвокат
11 Jul : 07:35

АВТОстрахование Чугуев Работа
Кафе "Черная жемчужина" Бар
Справочная АПТЕК Чугуев
Последние комментарии
[опрос] Курите ли Вы?
Автор Taniar дата 12 Jan : 14:35
да, курю

[опрос] Курите ли Вы?
Автор Taniar дата 12 Jan : 14:34
да

[новости] Украинцы теперь смогут купить валюту только на 3000 гривен в день.
Автор andre-1971a дата 18 Oct : 11:17
Попробуй ее только найти

[новости] Украинцы теперь смогут купить валюту только на 3000 гривен в день.
Автор andre-1971a дата 02 Oct : 06:05
И это только начало ограничений. Мне кажется будут [Подробно...]

[новости] Депутаты выразили доверие Яценюку.
Автор mirax дата 04 Sep : 09:08
трусливая мышьбесхребетно - продажная личностьвпро [Подробно...]

[новости] Депутаты выразили доверие Яценюку.
Автор mirax дата 31 Jul : 16:27
Вот он уровень нашего правительства [Подробно...]

[новости] Гражданам могут разрешить бесплатно поделиться оружием с армией.
Автор antimaidan дата 23 Jun : 19:14
вот у нас народ: денег армии жертвует, оружием сна [Подробно...]

[опрос] Курите ли Вы?
Автор Den дата 04 May : 18:09
нет и не надо)

[новости] Турчинов подписал Указ о преодолении террористической угрозы.
Автор Vetal дата 15 Apr : 09:01
URL-читайте, и лучше не только этот пост, а всю те [Подробно...]

[новости] Турчинов подписал Указ о преодолении террористической угрозы.
Автор mirax дата 14 Apr : 17:45
То, чего боялись все украинцы свершилось - началас [Подробно...]

Голосование
Курите ли Вы?

Да

Нет

Это голосование разрешено только пользователям

Голоса: 25 Комментарии: 7
Предыдущие голосования
Форумы
Чугуев Проф Инфо :: Форумы :: Сервисы ЧУГУЕВ :: Чугуевская налоговая информирует
 
<< Предыдущая тема | Следующая тема >>
Винахідливий підприємець проконвертував 180 млн. грн.
Модераторы: support, zukerman
Автор Добавил
aleksandra
Wed Aug 06 2014, 09:44AM
ID пользователя #211
Зарегистрирован: Fri Mar 21 2014, 10:46AM
Сообщений: 5643
Сказали СПАСИБО 5 разs в 5 постахs
У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники податкової міліції виявили у Харкові крупний «конвертаційний» центр, організатори якого за два роки діяльності створили 29 фіктивних підприємств. З їх допомогою кошти конвертувалися для харківських, київських та дніпропетровських підприємств.
Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Дмитро Резніченко.
Головував даний бізнес 38-річний мешканець Харкова. Взявши у посібники трьох чоловік, він зміг налагодити чітку систему переводу грошових коштів з безготівкої форми у реально існуючі гроші. Так, одна людина реєструвала фіктивні підприємства, вела перемовини з посадовими особами підприємств-контрагентів, передавала кошти та документи, знімала гроші з розрахункових рахунків. Другий «помічник» перевозив усю документацію та готівку клієнтам конвертаційного центру. За вдале проведення усіх операцій відповідав бухгалтер.
Встановлено, що продовж 2013-2014 років через дану «фірму» було проконвертовано близько 180 млн. грн. Через це Державний бюджет України не отримав близько 30 млн. грн.
Співробітники податкової міліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчо-розшукових дій задокументували неодноразові факти, коли реальні підприємства розраховувалися за фіктивні безтоварні угоди. Усі кошти за «липові» послуги надходили на поточні рахунки фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру. В подальшому зазначені кошти перераховувались на рахунки підприємств, які надавали готівку, або знімались готівкою через каси банківських установ.
Завдяки налагодженій взаємодії оперативно-слідчих підрозділів працівники податкової міліції затримали причетних до діяльності «конвертаційного» центру осіб та провели обшук офісних приміщень, житла та транспорту зловмисників.
«Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено понад 4,5 млн. грн., 30 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи, чекові книжки, документація центру та усю техніку, за допомогою за допомогою якої проводилися фінансові махінації, - зазначив Дмитро Резніченко. - Усе це буде використано у якості речових доказів».
Дане правопорушення внесено до єдиного реєстру судових розслідувань за ознаками злочину, передбачених ч.3 ст. 212 та ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Наверх
 

Перейти:     Наверх

Транслировать сообщения этой темы: rss 0.92 Транслировать сообщения этой темы: rss 2.0 Транслировать сообщения этой темы: RDF
Powered by e107 Forum System