Главное меню
Форум Проф Инфо
Юридический Форум Чугуев
У молодежи есть будущее.
Адвокат по уголовным делам.
Aдвокат по уголовным делам.
Юридичексие услуги
Чугуев Брокер
Срочно сниму квартиру Чугуев
У нас не курят
У нас не пьют
Кодирование
Продам ВАЗ 2101
Поиск Чугуев Проф Инфо
Добро пожаловать,
Пользователь:

Пароль:



[ ]
В сети
Пользователи: 0

Гости: 27

54.36.x.x calendar
54.36.x.x calendar
46.229.x.x forum
34.204.x.x forum
46.229.x.x forum
46.229.x.x chuguevpro..
46.229.x.x rss
46.229.x.x forum
54.36.x.x forum
46.229.x.x chuguevpro..
46.229.x.x news
46.229.x.x rss
54.36.x.x forum
46.229.x.x forum
54.36.x.x forum
54.36.x.x forum
46.229.x.x chuguevpro..
46.229.x.x rss
46.229.x.x chuguevpro..
46.229.x.x rss
54.36.x.x forum
54.36.x.x calendar
54.36.x.x forum
54.36.x.x forum
46.229.x.x rss
46.229.x.x forum
46.229.x.x news

Последние посетители

IlonaDy Fri 00:33
zukerman Wed 16:55
VIadysIav Wed 00:57
адвокат Fri 12:01
Taniar Sat 22:33

Новые пользователи

адвокат Tue 17:04
Samarova_1983 Tue 05:46
AllaSeroza Wed 21:23
Romanbouro Sat 18:56
Alevtina Tue 08:21
Форум Проф Инфо
Re: Смартфон
Знаю где можно купить оригинальный смартфон MEIZU [...]
Добавил VIadysIav
29 Jan : 00:57

Смартфон
Смартфон какой фирмы лучше выбрать в среднем ценов[...]
Добавил IlonaDy
26 Jan : 00:56

Re: iPhone
Более 300 моделей смартфонов Apple iPhone представ[...]
Добавил VIadysIav
19 Dec : 02:36

iPhone
Новый iPhone где нибудь у нас купить можно по выго[...]
Добавил IlonaDy
14 Dec : 22:38

Re: Швейная фурнитура
В интернет-магазине штор и аксессуаров Lurex вы мо[...]
Добавил VIadysIav
12 Nov : 01:51

Швейная фурнитура
Где можно заказать качественную швейную фурнитуру [...]
Добавил IlonaDy
01 Nov : 18:16

Re: Обувь
Можно купить зимние дутики по самой лучшей цене в [...]
Добавил IlonaDy
23 Oct : 16:59

Обувь
Где можно найти качественную женскую обувь на зиму[...]
Добавил VIadysIav
23 Oct : 00:04

Re: Полировка царапин
Чтобы вернуть прежний привлекательный вид автомоби[...]
Добавил VIadysIav
01 Oct : 22:38

Полировка царапин
Можно ли эффективно удалить царапины с корпуса авт[...]
Добавил IlonaDy
30 Sep : 18:27

Re: Начинки для пиццы
Очень люблю морепродукты и часто заказываю для себ[...]
Добавил VIadysIav
02 Aug : 22:52

Великие!
Пушкин А.С.К Чаадаеву Любви, надежды, тихой славыН[...]
Добавил zukerman
27 Jul : 15:57

Начинки для пиццы
Пиццы с какой начинкой вкуснее?
Добавил IlonaDy
20 Jul : 23:57

Re: Адвокат Чугуев Образцы заявлений - административное производство.
Чугуївський міський суд Харківської області Харків[...]
Добавил адвокат
11 Jul : 07:46

Re: Чугуев Адвокат Образцы заявлений - Апелляционное/кассационное расмотрение дел
До Харківського алеляційного судум. [...]
Добавил адвокат
11 Jul : 07:35

АВТОстрахование Чугуев Работа
Кафе "Черная жемчужина" Бар
Справочная АПТЕК Чугуев
Последние комментарии
[опрос] Курите ли Вы?
Автор Taniar дата 12 Jan : 14:35
да, курю

[опрос] Курите ли Вы?
Автор Taniar дата 12 Jan : 14:34
да

[новости] Украинцы теперь смогут купить валюту только на 3000 гривен в день.
Автор andre-1971a дата 18 Oct : 11:17
Попробуй ее только найти

[новости] Украинцы теперь смогут купить валюту только на 3000 гривен в день.
Автор andre-1971a дата 02 Oct : 06:05
И это только начало ограничений. Мне кажется будут [Подробно...]

[новости] Депутаты выразили доверие Яценюку.
Автор mirax дата 04 Sep : 09:08
трусливая мышьбесхребетно - продажная личностьвпро [Подробно...]

[новости] Депутаты выразили доверие Яценюку.
Автор mirax дата 31 Jul : 16:27
Вот он уровень нашего правительства [Подробно...]

[новости] Гражданам могут разрешить бесплатно поделиться оружием с армией.
Автор antimaidan дата 23 Jun : 19:14
вот у нас народ: денег армии жертвует, оружием сна [Подробно...]

[опрос] Курите ли Вы?
Автор Den дата 04 May : 18:09
нет и не надо)

[новости] Турчинов подписал Указ о преодолении террористической угрозы.
Автор Vetal дата 15 Apr : 09:01
URL-читайте, и лучше не только этот пост, а всю те [Подробно...]

[новости] Турчинов подписал Указ о преодолении террористической угрозы.
Автор mirax дата 14 Apr : 17:45
То, чего боялись все украинцы свершилось - началас [Подробно...]

Голосование
Курите ли Вы?

Да

Нет

Это голосование разрешено только пользователям

Голоса: 25 Комментарии: 7
Предыдущие голосования
Форумы
Чугуев Проф Инфо :: Форумы :: Сервисы ЧУГУЕВ :: Чугуевская налоговая информирует
 
<< Предыдущая тема | Следующая тема >>
За тиждень зусиллями податкової міліції викрито рекордну кількість конвертаційних центрів у м. Києві
Модераторы: support, zukerman
Автор Добавил
aleksandra
Fri Dec 18 2015, 09:36AM
ID пользователя #211
Зарегистрирован: Fri Mar 21 2014, 10:46AM
Сообщений: 5643
Сказали СПАСИБО 5 разs в 5 постахs
За останній тиждень податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві було викрито 3 потужних конвертаційних центри, діяльність яких завдала значних збитків державному бюджету.
Так, 17 грудня в м. Києві податківці викрили «ковертцентр», обіг якого лише за півроку склав 200 млн. грн., в результаті чого скарбниця недорахувалася 35 мільйонів гривень. До його складу входило понад 20 фіктивних підприємств, а злочинна група складалася з шести осіб.
Співробітники податкової провели вісім обшуків в офісах, будинках та автівках учасників незаконної діяльності. За результатами обшуків було вилучено 4,3 млн. грн., комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, 10 банківських карток, 18 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, електронне листування з «клієнтами», в якому виявлена інформація за заявками на проведення «конвертаційних» операцій та інші докази злочинної діяльності.
Крім того, було виявлено два газових пістолети. Під час обшуків співробітникам податкової чинили збройний опір, проте завдяки їх злагодженим діям обійшлося без постраждалих.
15 грудня податковою міліцією Києва припинено діяльність ще одного міжрегіонального конвертаційного центру, обіг якого лише за останні три місяці склав близько 300 млн. грн.
У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 та ст. 205 КК України, було встановлено, що зловмисники надавали послуги з конвертації грошових коштів для підприємств Києва, Харкова та Дніпропетровська.
У результаті обшуків було виявлено 22 печатки фіктивних підприємств, чорнову документацію, флеш-накопичувачі, комп'ютерна техніка. Крім того, було вилучено 200 тис. грн. готівкою. На банківських рахунках учасників конвертаційного центру наразі заарештовано 1 млн. гривень.
Також 15 грудня співробітниками податкової міліції м. Києва у рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.191 КК України спільно зі слідчими Національної поліції припинено діяльність конвертаційно-транзитної групи, яка надавала послуги з мінімізації податкових зобов’язань та незаконної конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки.
Діяльність злочинної групи носила міжрегіональний характер. Протягом 2015 року обіг коштів по рахунках підконтрольних фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності склав близько 200 млн. грн., орієнтовні втрати бюджету – понад 33 млн. грн.
Відповідно до ухвал суду проведено ряд обшуків у житлових приміщеннях фігурантів кримінального провадження, де виявлені і вилучені 39 печаток юридичних осіб-нерезидентів, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткий диск, ноутбук, 6 мобільних телефонів, готівкові кошти в сумі близько 400 тисяч гривень та дві печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності.
Також під час проведення слідчих дій накладено арешт на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, внаслідок чого заблоковано грошові кошти на загальну суму близько 8 млн. грн.
Наразі слідчі дії тривають.
Наверх
 

Перейти:     Наверх

Транслировать сообщения этой темы: rss 0.92 Транслировать сообщения этой темы: rss 2.0 Транслировать сообщения этой темы: RDF
Powered by e107 Forum System